被骗了一个亿!杭州一金融投资公司老板和两个朋友上当!多亏警方紧急止损

2019/7/26 23:49:33 来源:杭州网 浏览:

都市快报 记者 林琳 通讯员 周德峰 庞振煦 王海燕

何女士36岁,是杭州一家科技有限公司的负责人,公司主要做金融投资方面的业务。

今年3月,她差点被骗走一亿元。

几个人合伙凑了一亿

委托“有资质的公司”去买理财

“我怎么都没想到,公司才成立半年,差点就开不下去了。”说起公司遭遇的事,何女士仍心有余悸。

事情要从今年3月说起。

3月上旬,公司的一个业务员告诉何女士,自己在工作中结识了一个姓魏的老板,魏某在河北开设了一家汽车贸易公司,这家公司有资质购买廊坊一家银行的某款理财产品。

何女士正好有投资打算,便通过中间人联络,与河北这家贸易公司达成了资金合作意向,何女士公司粗略估算通过此次合作将有20万元左右的收益。

在何女士的圈子里,这种操作并不少见——有些有资质的公司缺少资金,就会找有资金却不具备资质的公司合作,以达到双方公司互利共赢的目的。

业务员说,廊坊这家银行的这款理财产品,是结构性存款产品,存入1亿元,一年的利息有400万,而且购入当天就可以开出承兑汇票。

1亿元可不是小数目,对这笔业务,何女士的态度也比较谨慎,签合同前,她特地让业务员去了一趟廊坊的银行。

银行工作人员孙某信誓旦旦地保证,魏某的公司确实有资质购买理财。

有了银行工作人员做“背书”,何女士和业务员都不再怀疑,对魏某很是信任。

双方不久就达成合作协议:何女士的公司出资一亿元,由魏某的公司出面向银行购买理财产品,银行当天能够开出一亿零四百万的承兑汇票,该承兑汇票可以在市场上流通贴现,事成后,何女士公司可以收回一亿元成本,除去支付河北公司一定报酬以及贴现等相关费用后可以拿到20万元收益。

合同签妥,何女士立即开始筹集资金,除了自己公司的1000万元,她还找了另外两个同行业的朋友,两人分别出资6000万和3000万,总共凑了1亿。

什么样的骗局能骗到一亿?

根据警方侦查,他们的骗局是这样的——河北这家汽车公司原本是刘某的,刘某40来岁,此前也做过正经生意,但经营不善倒闭了,他的征信也出了问题,公司也成了空壳公司。

他和朋友黄某计划用这个空壳公司“搞一票大的”。

第一步:把公司转到“挂名法人”(魏某)名下。

第二步:他和朋友黄某买通廊坊的银行工作人员(孙某),伪造空壳公司有购买理财产品的资质,并承诺事成之后给他300万元作为报酬。

第三步:提前联系好了转账账户的下家(在江苏某银行开了账户的李某)。

做完这些,刘和黄就让魏某出面打着“代买理财”的幌子,骗取对方的资金,等对方钱一打进空壳公司的账户,就把钱转出去,转入指定账户。

这个骗局事后看起来漏洞百出,但确实把何女士一亿元骗了进来。

3月21日,何女士按约将钱打入魏某公司的银行户头里,依照计划,这笔钱只是从魏某公司这儿走个账,马上就应当转到廊坊这家银行的账户里。

何女士公司的业务员和魏某,银行工作人员孙某都在银行,为表示“诚信”魏某也把公司的公章和U盾也交给了何女士的业务员,可等业务员准备去转账的时候却傻眼了——魏某公司账户里竟然只剩下了20万元!

“钱是不是没转成功,退回去了?”业务员赶紧联系何女士。

何女士也懵了:“不可能啊,我这里早就显示转账成功了。”

晴天霹雳!

业务员发现魏某正准备溜走,立刻抓住他,何女士则赶到余杭南苑派出所报警。

一个小时里一亿元

被分割到无数个小账户里

余杭警方立刻启动紧急止损

事态紧急,余杭警方高度重视,迅速集合刑侦、经侦、南苑派出所多个部门的警力,在市局反诈中心的大力支撑和多方联系下,市、区两级公安机关联手,第一时间开展被骗资金紧急止损以及案件侦破工作。

民警侦查发现,1亿元资金先是从魏某公司的账户转出,分为数十次,从数十个账户快速向下流转。

由于时间紧迫,民警彻夜工作,顺藤摸瓜,共查询分析涉案银行账户300多个,冻结银行卡50多张,对涉案资金进行紧急止损,累计冻结资金一亿余元。

与此同时,余杭公安分局刑侦大队的民警也赶赴河北进行侦查。

经过一个多月的侦查,民警辗转河北、河南、江苏等地,陆续抓获任某、李某等涉案嫌疑人11名。

截至目前,已返还被骗资金7100余万元,余下的2800万余元也已被公安机关暂扣,警方将按照办案程序进一步处理。

据悉,这是全省反诈工作有史以来,成功止损金额最大的一次。

据刘某交代,他们就想做“一笔头生意”,因此之前他和黄某还找过其他几个出资方,但最终因为嫌钱太少作罢。

今年上半年杭州警方

已经劝阻受骗群众4100余人

拦截3亿资金

据悉,今年上半年,全市已破获电信网络新型侵财案件2300余起,刑拘电信网络新型侵财犯罪嫌疑人1690名,有效拦截即时性电信网络诈骗警情1.4万余起,劝阻受骗群众4100余人,拦截资金3亿元。

根据杭州市公安局反欺诈中心对上半年全市电信网络诈骗案件的发案形势分析,信贷理财、购物消费、假冒身份、招聘兼职等重点诈骗类案件合计占总案件数的72.5%。其中,信贷理财类诈骗案件占电信网络诈骗案件发案的比例最高,为22.0%,涉案金额占电信网络诈骗案件总案损的18.7%;购物消费类诈骗以游戏及低价购物诈骗为主;假冒身份类则以冒充老师、缴纳培训费名义诈骗学生家长案件居多;冒充公检法类诈骗案件占比2%,但涉案金额占电信网络诈骗案件总案损的13.8%。

21岁到30岁是受骗高危群体

女性略多

据警方统计,受骗群众以在校大学生、财务工作人员和中老年群体为主,女性略多。其中,21岁至30岁的年轻人占据电信诈骗受害人总数的47.80%,既是易受骗的高危群体之一,同时也是从事电信网络诈骗犯罪的“主体人员”。

针对大学生的诈骗,主要是招聘兼职、网络刷单、网络贷款类骗局;针对财务工作人员的,大多是冒充企业负责人诈骗;针对中老年群体的,则以投资理财和公检法诈骗为主。

民警说,现在诈骗的手段、方式越来越多,尤其是网络博彩、投资理财类诈骗明显增多,这类骗局形式隐蔽、涉案金额往往较高,危害性很大。而且骗子往往分布在全国各地甚至境外,抓捕难度也不小。

虽然针对网络侵财诈骗的宣传提醒不少,但部分群众对于诈骗的具体手段方式没有深入了解,遇上骗局时,可能抱有侥幸心理,因而导致受骗上当。

警方在此也提醒大家:在投资理财时,务必提高警惕,应选择正规可靠渠道,千万不要相信来历不明的网友、网站推荐;转账汇款务必通过电话、视频等方式核实对方真实身份;微信、支付宝务必开启“转账延迟到账”功能,发现被骗可及时撤回。

一旦发现被骗,应第一时间拨打反诈专线电话0571-81234567。

第一时间报案很重要,及时报案,警方才能及时开展止付止损工作,尽可能挽回损失。

看看网友怎么说

cat1323152:为何不要银行出具资质证明,这个钱真好骗。

澳门的血和泪:一千万。一天6万。我用过。交保证金的时候。银行卡最多趟过1000万。现在三位数。哈哈

贴贴贴:这是套利业务,存单质押开银行承兑汇票,正常操作是没有任何风险的,不知道为什么不是通过自己公司去做低风险授信而是把钱转到别的公司去套利,钱转给别的公司那就是拆借了,风险自己不评估不控制怎么做业务的

On the way:一个亿存银行一年也有四五百万的利息呀

Minfa6999:违规的,虚假交易,增值税票怎么补?

drunk2051:一个亿的投资赚20万?呵呵。

一世悠然140:用一亿的风险赚20万,什么智高,

兔子杀萝卜:假如风控工作做好也能及时止损 大额资金进账应约见银行有权人控制整个流程 对入账企业现场验章验印验U盾 查询支票购买情况 并防止柜面电汇流出等等等等阻断资金流出~

听5来说:为了二十万的狼,你舍弃一个亿的孩子!这种智商居然能凑出一个亿,必须点赞

总月:这金融公司的钱也不是正当赚来的,这个世道就是你骗他,她骗你,大鱼吃小鱼,鲨鱼吃大鱼

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